Agents/ prom. immobiliers - Cours 20/11

Service Description

Cible: Agents immobiliers Promoteurs immobiliers Plan du cours: • Exercice du devoir de vigilance : Quelle documentation à exiger des sociétés, autres personnes morales et constructions juridiques • Identification des mandataires d’un client personne morale : procédure applicable • Identification du bénéficiaire effectif d’un client personne morale ; informations à collecter • Propriété directe & indirecte : comment comprendre et aborder la procédure en cascade • Notion de contrôle effectif: comment mettre en oeuvre cette notion • Tentatives de dissimulation d’informations sur les bénéficiaires effectifs : comment détecter et réagir à ces tentatives •. Screening par rapport aux listes de sanctions • Procédure applicable en cas de risque faible / moyen / élevé Organisateur: AML4YOU by Cross Borders (www.aml4you.eu) Coach: Patrick Goergen Langue: français Modalités: formation en ligne (webinaire en live) avec intervention du formateur Heures de cours : 20 novembre 2024, 13.30-15.30 h Taille du cours : max. 40 participants Ce qui est inclus : matériel de cours et certificat de participation Prix : 130 EUR (TTC) Lien: vous sera envoyé après l'enregistrement