Immobilienmakler - Luxemburg - Verfahrenshandbuch
Inhalt
Vers. 5.0 (2025) (Spezial: Immobilienmakler)
Komplett überarbeitet, mit mehreren neuen Vorlagen (inkl. Modell Auslagerungsvertrag) und Integration der EU-Verordnungen v. 31. Mai 2024.
Zusammenfassung. Glossar.
Kap. 1. Einführung in Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
Kap. 2. Sorgfaltspflichten.
Kap. 3. Pflichten einer angemessenen internen Organisation.
Kap. 4. Pflichten zur Zusammenarbeit mit Behörden.
Kap. 5. Sanktionen.
Anhänge:
1 - Personbezogene Daten
2 - Geschäftsrisikobewertung (Vorlage)
3-4 - Kundenidentifikation (Formular) (natürliche Personen, juristische Personen, Bevollmächtigte).
5-6 Kundenrisikobewertung (Formular) (natürliche Personen, juristische Personen)
7 - Erklärung der wirtschaftlichen Eigentümer (Formular).
8 - Erklärung bez. des Statuts als politisch exponierte Person (Formular)
9 - Erklärung bez. Herkunft der Gelder und des Vermögens (Formular)
7 - Kundenrisikomatrix (Vorlage)
10 - Checkliste (Vorlage)
11 - Ernennungsschreiben Geldwäschebeauftragter
12 - Prozedur Interessenskonflikte
13 - Auslgaerungsvertrag (Vorlage)
14 - Register Finanzsanktionen
15 - Gesetz vom 12. November 2004
16 - Verordnung vom 1. Februar 2010
17 - Gesetz vom 19. Dezember 2020
18 - EU Verordnung 2024/1620
19 - EU-Verordnung 2024/1624
20 - EU-Richtlinie 2024/1640
Info
Art des Produkts
Bei diesem digitalen Produkt handelt es sich um eine Vorlage für ein Verfahrenshandbuch, über das Immobilienmakler in Luxemburg verfügen müssen und das sie den Aufsichtsbehörden vorlegen können. Es ist in deutscher Sprache verfasst.
Es erlaubt die Anpassung an die individuellen Bedürfnisse des Maklers. Es wird mit präzisen Anweisungen und einem 5-Schritte-Plan geliefert, der es ermöglicht, ein vollständig angepasstes Handbuch innerhalb von 1 Stunde zu erstellen.
Es umfasst mehr als 130 Seiten internes Verfahren und 20 Anhänge (Vorlagen für Risikoanalysen, Formulare zur Kundenidentifikation, anwendbare Gesetze).
Die Vorlage basiert vollständig auf luxemburgischem Recht. Makler, die in anderen Ländern als Luxemburg arbeiten, müssen sie an die rechtlichen Anforderungen der jeweiligen Rechtsordnung anpassen.
Verkaufsbedingungen
Die Vorlage darf nur für den internen Gebrauch durch einen Immobilienmakler verwendet werden. Sie darf nicht ohne die vorherige Genehmigung des Produkteigentümers durch Dritte (nicht Makler) erworben werden oder an Dritte weitergegeben werden. Sie darf nicht vervielfältigt oder für kommerzielle Zwecke verwendet werden.
Jeder, der diese Verkaufsbedingungen nicht respektiert, muss mit Aufforderungen und/oder gerichtlichen Verfahren rechnen, die zu einer Entschädigung für den Verlust oder Schaden führen, der dem Produkteigentümer entstanden ist oder entstehen könnte.
Lieferung
Lieferung der Vorlage in einer Word- und einer PDF-Datei, übermittelt per E-Mail an die in der Bestellung angegebene E-Mail-Adresse.