Immobilienmakler - Luxemburg - Geschäftsrisikobewertung
Dieses Dokument ist so aufgebaut, dass es bei der Identifizierung von Risiken auf der Grundlage der folgenden Faktoren hilft: Produkte, Dienstleistungen und Lieferkanäle, Kunden und Geschäftsbeziehungen, geografische Standorte und andere relevante Faktoren. Es wird auch verwendet, um wirksame Maßnahmen zur Risikominderung zu implementieren und die potenziellen Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsrisiken zu überwachen, denen der Makler im Rahmen seiner Geschäftsaktivitäten und -beziehungen ausgesetzt sein kann.
Im Rahmen dieser Risikobewertung identifiziert der Makler Bereiche seines Unternehmens, die wahrscheinlich von Kriminellen zur Durchführung ihrer Geldwäsche- oder Terrorismusfinanzierungsaktivitäten genutzt werden.
Um eine effektive Beurteilung der inhärenten Risiken zu fördern, ist die Beurteilung in zwei Teile unterteilt:
1. Bewertung von Risiken in Bezug auf das Unternehmen ;
2. Bewertung von Risiken in Bezug auf Geschäftsbeziehungen und Kunden.
Resultat der Analyse ist die Einstufung des Geschäftsrisikos in niedrig / mittleres / hohes Risiko.
Info
Art des Produkts
Bei diesem digitalen Produkt handelt es sich um eine Vorgabe für die Risikobewertung des Geschäfts des Immobilienmaklers, umn auf dieser Basis das Verfahrenshandbuch zu erstellen, über das Immobilienmakler in Luxemburg verfügen müssen und das sie den Aufsichtsbehörden vorlegen können. Es ist in deutscher Sprache verfasst.
Es erlaubt die Anpassung an die individuellen Bedürfnisse des Maklers.
Es umfasst 15 Seiten.
Die Vorlage basiert vollständig auf luxemburgischem Recht. Agenten, die in anderen Ländern als Luxemburg arbeiten, müssen sie an die rechtlichen Anforderungen der jeweiligen Rechtsordnung anpassen.
Verkaufsbedingungen
Die Vorlage darf nur für den internen Gebrauch durch einen Immobilienmakler verwendet werden. Sie darf nicht ohne die vorherige Genehmigung des Produkteigentümers an Dritte weitergegeben werden. Sie darf nicht vervielfältigt oder für kommerzielle Zwecke verwendet werden.
Jeder, der diese Verkaufsbedingungen nicht respektiert, muss mit Aufforderungen und/oder gerichtlichen Verfahren rechnen, die zu einer Entschädigung für den Verlust oder Schaden führen, der dem Produkteigentümer entstanden ist oder entstehen könnte.
Lieferung
Lieferung der Vorlage in einer Word- und einer PDF-Datei, übermittelt per E-Mail an die in der Bestellung angegebene E-Mail-Adresse.