Wir haben alle Dokumente, die ein in Luxemburg ansässiger oder tätiger Immobilienmakler benötigt, in unserem Shop unter "Digital Products" auf unserer Website bereitgestellt.
Sie wurden zum 1. März 2024 entsprechend den jüngsten Änderungen in der Gesetzgebung und den Anweisungen der Aufsichtsbehörden aktualisiert.
Die wichtigsten Änderungen beziehen sich auf die Überprüfung von Kunden / wirtschaftlichen Eigentümern anhand internationaler Finanzsanktionslisten. Außerdem haben wir ein Erklärungsformular hinzugefügt, das vom Kunden/wirtschaftlichen Eigentümer zu unterzeichnen ist und Auskunft über die Herkunft der Mittel für die Transaktion und die Herkunft seines Vermögens gibt.
SPEZIAL: Wir haben jetzt auch einen vollständigen Satz von Compliance-Dokumenten hinzugefügt, die speziell für die Bedürfnisse von Immobilienentwicklern (Bauträgern) erstellt wurden. Werfen Sie einen Blick darauf.
Die folgenden Dokumente können aus dem Webstore heruntergeladen werden (alle in englischer, französischer und deutscher Version):
1. Vollständiges Verfahrenshandbuch (erfordert 1 Stunde und 45 Minuten Anpassungsarbeit Ihrerseits)
2. Vollständiger Satz von Identifizierungsformularen für Kunden und wirtschaftliche Eigentümer (kostenlos)
3. Vorlage für die Bewertung von Unternehmensrisiken
4. Vorlage für die Risikobewertung von Kunden
5. Vorlage für PEP-Erklärung
6. Erklärung über die Herkunft der Gelder und des Vermögens
7. Checkliste für die AML-Compliance-Arbeit (kostenlos)
Besuchen Sie: https://www.aml4you.eu/shop
Wenn Sie Unterstützung bei der Einrichtung Ihres Compliance-Prozesses benötigen, kontaktieren Sie uns HIER.
Patrick Goergen
Founder & CEO, AML4YOU
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