Nous avons mis dans notre boutique, accessible dans l'onglet Produits numériques de notre site web, tous les documents dont un agent immobilier (ou promoteur) établi ou travaillant au Luxembourg a besoin.
Ils ont été mis à jour au 1er mars 2025, en fonction des récents changements législatifs et des instructions des autorités de régulation.
Cette mise à jour anticipe déjà les nouveaux règlements européens du 31 mai 2024, entrant seulement en vigueur en 2026/2027. C'est l'actualisation la plus profonde réalisée depuis 2021.
Le manuel de procédures complet (avec toutes les annexes) peut être téléchargé à partir de la boutique en ligne (en versions anglaise, française et allemande).
Le fichier vous sera transmis et disponible dès le paiement. Il comprend le jeu complet de:
Formulaires d'identification pour les clients et les bénéficiaires effectifs
Modèle d'évaluation du risque d'activité de l'entreprise
Modèle d'évaluation du risque client
Modèle de déclaration PEP
Déclaration relative à l'origine des fonds et à l'origine du patrimoine
Liste de contrôle pour le travail de conformité AML
Contrat de sous-traitance des tâches LBC/FT (modèle)
Allez sur: https://www.aml4you.eu/shop
Si vous besoin d'assistance pour la mise en place de votre process de conformité, contactez-nous ICI.
Patrick Goergen
Founder & CEO, AML4YOU
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