Wir haben in unserem Shop, der über den Reiter Digitale Produkte auf unserer Website zugänglich ist, alle Dokumente zusammengestellt, die ein in Luxemburg ansässiger oder tätiger Immobilienmakler (oder Bauträger) benötigt.
Sie wurden am 1. März 2025 aktualisiert, um den jüngsten Gesetzesänderungen und Anweisungen der Regulierungsbehörden Rechnung zu tragen.
Diese Aktualisierung greift bereits den neuen europäischen Vorschriften vom 31. Mai 2024 vor, die erst 2026/2027 in Kraft treten. Es handelt sich um die umfassendste Aktualisierung seit 2021.
Das vollständige Verfahrenshandbuch (mit allen Anhängen) kann im Online-Shop heruntergeladen werden (in englischer, französischer und deutscher Sprache).
Die Dateien werden Ihnen nach Zahlungseingang zur Verfügung gestellt. Sie enthält den vollständigen Satz von:
Identifikationsformularen für Kunden und wirtschaftliche Eigentümer
Vorlage zur Bewertung des Geschäftsrisikos des Unternehmens
Vorlage zur Bewertung des Kundenrisikos
Vorlage für PEP-Erklärung
Erklärung zur Herkunft der Mittel und zur Herkunft des Vermögens
Checkliste für AML-Compliance-Arbeit
Vertrag über die Auslagerung von AML/CFT-Aufgaben (Vorlage)
Gehen Sie auf: https://www.aml4you.eu/shop
Wenn Sie Unterstützung bei der Einrichtung Ihres Compliance-Prozesses benötigen, kontaktieren Sie uns HIER.
Patrick Goergen
Founder & CEO, AML4YOU
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