Name and shame - La récente déclaration publique à propos d'une série d'agences immobilières
L'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA (AED), en tant qu'autorité de contrôle des agents immobiliers dans le...
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Patrick Goergen
Jun 7, 20212 min read
Présomption de blanchiment de capitaux issus d’un détournement de fonds publics dans l'immobilier
TRACFIN en France vient de publier un cas typologique des risques de blanchiment dans les opérations de vente d'immeubles en l'état futur...
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Patrick Goergen
Jun 4, 20212 min read
The "politically exposed persons" (PEP)
When entering into a business relationship with a politically exposed person (PEP), the real estate agent must: identify the customer and...
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Patrick Goergen
Jun 2, 20212 min read
Die "politisch exponierten Personen" (PEP)
Bei Aufnahme einer Geschäftsbeziehung mit einer politisch exponierten Person (PEP) muss der Immobilienmakler: den Kunden und den...
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Patrick Goergen
Apr 28, 20212 min read
Les "personnes politiquement exposées" (PEP)
En entrant dans une relation d'affaires avec une personne politiquement exposée (PEP), l'agent immobilier doit: identifier le client et...
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Patrick Goergen
Apr 21, 20212 min read
Agents immobiliers à Luxembourg - Le "bénéficiaire effectif" lorsque le client est une fiducie/trust
Dans notre blog du 14 avril 2021, nous avons vu que le bénéficiaire effectif est une personne physique qui, en dernier ressort, possède...
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Patrick Goergen
Mar 31, 20212 min read
Real estate agents in Luxembourg - Get AML compliant within 2 hours time and for a price of 420 EUR
All real estate agents operating in Luxembourg are required to fully cooperate in the fight against money laundering and the financing of...
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Patrick Goergen
Mar 29, 20213 min read
Agents immobiliers à Luxembourg - Devenir AML compliant en 2 heures et pour un prix de 420 EUR
Tout agent immobilier exerçant au Luxembourg est tenu à coopérer pleinement dans la lutte contre le blanchiment d'argent et contre le...
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Patrick Goergen
Mar 24, 20213 min read
Agents immobiliers à Luxembourg - Coopération avec l'autorité de contrôle
L’Agent doit coopérer pleinement avec l’AED en tant qu’autorité de contrôle luxembourgeoise en charge de la lutte contre le blanchiment...
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Patrick Goergen
Mar 17, 20212 min read
Agents immobiliers à Luxembourg - Suites d'une déclaration d'opération suspecte
Communication L’Agent ne doit révéler à quiconque, y compris à son client, que des informations sont communiquées ou fournies à la CRF ou...
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Patrick Goergen
Mar 15, 20214 min read
Agents immobiliers à Luxembourg - Déclaration d'opération suspecte
Définition Une opération suspecte est une opération dont l’Agent sait, soupçonne ou a des motifs raisonnables de soupçonner qu’un...
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Patrick Goergen
Mar 10, 20212 min read
Agents immobiliers à Luxembourg - Obligation de coopération
L'agent immobilier luxembourgeois est tenu d'une obligation de coopération à plusieurs niveaux: D'une part, la coopération avec la...
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Patrick Goergen
Feb 26, 20212 min read
Agents immobiliers à Luxembourg - Formation AML
L’organisation interne de l’Agent doit comprendre des mesures proportionnées à ses risques, à sa nature et à sa taille, afin que ses...
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Patrick Goergen
Feb 24, 20212 min read
Agents immobiliers à Luxembourg - Nomination d'un responsable conformité
L’agent devra nommer un responsable de la conformité (Compliance Officer), et lui donner compétence pour le contrôle de la lutte contre...
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Patrick Goergen
Feb 19, 20212 min read
Agents immobiliers à Luxembourg - Procédure interne AML
Pour faire face à ses obligations professionnelles en matière de blanchiment et de financement du terrorisme, l’agent immobilier doit...
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Patrick Goergen
Feb 17, 20212 min read
Agents immobiliers à Luxembourg - Analyse de risque liée à l'activité
Pour identifier et évaluer les risques de blanchiment et de financement du terrorisme auxquels il est exposé, l’agent immobilier doit...
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Patrick Goergen
Feb 15, 20212 min read
Agents immobiliers à Luxembourg - Organisation interne
Les obligations d'organisation interne adéquate à charge des agents immobiliers comprennent l'obligation de mettre en place et de...
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Patrick Goergen
Feb 12, 20212 min read
Agents immobiliers à Luxembourg - Conservation des documents
L’agent immobilier est tenu de conserver les documents, données et informations aux fins de prévention et de détection d’un éventuel...
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Patrick Goergen
Feb 10, 20213 min read
Agents immobiliers à Luxembourg - Procédure d'entrée en relations
Décrire la procédure d'entrée en relations avec le client est une composante essentielle du manuel de procédures en matière de lutte...
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Patrick Goergen
Feb 8, 20212 min read
Real Estate Agents in Luxembourg - Beneficial owner identification
Each Real Estate Agent must take reasonable steps to verify the identity of the beneficial owner using relevant information or data...
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