Trois nouvelles formations pour agents et promoteurs immobiliers - 19/11, 20/11 et 26/11/2024
Profitez des dernières semaines de 2024 pour effectuer vos formations de mise à jour en matière de lutte contre le blanchiment d'argent...
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Patrick Goergen
Mar 72 min read
Déclaration quant à la provenance des fonds et de la fortune
Il y a plusieurs raisons pour lesquelles il est important d'établir l'origine des fonds et du patrimoine lors de l'identification du...
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Patrick Goergen
Mar 61 min read
Mise à jour 2024 de tous les documents LBC/FT pour les agents immobiliers luxembourgeois est maintenant disponible pour téléchargement.
Nous avons mis dans notre boutique, accessible dans l'onglet Produits numériques de notre site web, tous les documents dont un agent...
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Patrick Goergen
Mar 51 min read
Update 2024 aller AML/TF-Dokumente für luxemburgische Immobilienmakler ist jetzt zum Download verfügbar
Wir haben alle Dokumente, die ein in Luxemburg ansässiger oder tätiger Immobilienmakler benötigt, in unserem Shop unter "Digital...
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Patrick Goergen
Mar 41 min read
Update 2024 of all AML/TF documents for Luxembourg Real Estate Agents are now available for download
We have put in our store, accessible in the Digital products tab on our website, all documents a real estate agent established or working...
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Patrick Goergen
Nov 8, 20232 min read
Deux nouvelles formations en ligne pour agents et promoteurs immobiliers - 30/11 et 6/12/2023
Profitez des dernières semaines de 2023 pour effectuer vos formations de mise à jour en matière de lutte contre le blanchiment d'argent...
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Patrick Goergen
Mar 6, 20231 min read
Update 2023 of all AML/TF documents for Luxembourg Real Estate Agents are now available for download
We have put in our store, accessible in the Digital products tab on our website, all documents a real estate agent established or working...
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Patrick Goergen
Jan 22, 20231 min read
Les personnes politiquement exposées
Nouvelle série d'infographies sur les thèmes de la lutte anti-blanchiment Pour vous aider au quotidien, AML4YOU vous offre ses...
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Patrick Goergen
Nov 25, 20221 min read
Partenariat privilégié AML4YOU & Chambre immobilière
Accès facile aux services et produits AML4YOU Le contexte réglementaire relatif à la lutte contre le blanchiment d'argent est en...
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Patrick Goergen
Apr 22, 20223 min read
Agents immobiliers à Luxembourg - Comment réagir à une injonction ou déclaration publique de l'AED ?
Vous avez reçu une injonction de l'Administration de l'enregistrement, des accises et de la TVA (AED) dans le cadre de vos obligations...
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Patrick Goergen
Apr 22, 20221 min read
Name and shame - La récente déclaration publique à propos d'une série d'agences immobilières
L'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA (AED), en tant qu'autorité de contrôle des agents immobiliers dans le...
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Patrick Goergen
Apr 20, 20222 min read
Nouvelle formation AML Compliance pour agents immobiliers au Luxembourg
AML4YOU propose une nouvelle formation dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Une...
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Patrick Goergen
Feb 24, 20223 min read
Agents immobiliers à Luxembourg - Comment réagir à une injonction de l'AED ?
Vous avez reçu une injonction de l'Administration de l'enregistrement, des accises et de la TVA (AED) dans le cadre de vos obligations...
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Patrick Goergen
Jan 20, 20221 min read
Update 2022 of all AML/TF documents for Luxembourg Real Estate Agents are now available for download
We have put in our store, accessible in the Digital products tab on our website, all documents a real estate agent established or working...
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Patrick Goergen
Jun 7, 20212 min read
Présomption de blanchiment de capitaux issus d’un détournement de fonds publics dans l'immobilier
TRACFIN en France vient de publier un cas typologique des risques de blanchiment dans les opérations de vente d'immeubles en l'état futur...
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Patrick Goergen
Jun 4, 20212 min read
The "politically exposed persons" (PEP)
When entering into a business relationship with a politically exposed person (PEP), the real estate agent must: identify the customer and...
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Patrick Goergen
Jun 2, 20212 min read
Die "politisch exponierten Personen" (PEP)
Bei Aufnahme einer Geschäftsbeziehung mit einer politisch exponierten Person (PEP) muss der Immobilienmakler: den Kunden und den...
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Patrick Goergen
May 13, 20211 min read
Geldwäsche-Paradies Deutschland - in ZDF Zoom
"ZDFzoom" geht der Frage nach, warum Deutschland nach wie vor ein idealer Standort ist, um die Herkunft illegaler Vermögen zu...
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Patrick Goergen
Apr 28, 20212 min read
Les "personnes politiquement exposées" (PEP)
En entrant dans une relation d'affaires avec une personne politiquement exposée (PEP), l'agent immobilier doit: identifier le client et...
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Patrick Goergen
Apr 21, 20212 min read
Agents immobiliers à Luxembourg - Le "bénéficiaire effectif" lorsque le client est une fiducie/trust
Dans notre blog du 14 avril 2021, nous avons vu que le bénéficiaire effectif est une personne physique qui, en dernier ressort, possède...
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